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Qué conceptos utilizar en tus transferencias bancarias para que el SAT no te investigue

Qué conceptos utilizar en tus transferencias bancarias para que el SAT no te investigue

Si eres de los que piensan qué concepto poner en las transferencias bancarias que haces a un amigo, familiar o a alguien que te vendió una mercancía o servicio haces bien, ya que algunos conceptos pueden traerte problemas fiscales. Entérate de cuáles con los conceptos que no debes utilizar en una trasferencia bancaria.
 
Así como hay personas que intuyen que un concepto puede hacer que el SAT prenda las alertas, hay otras a las que no les importa qué palabra colocar en ese requisito, incluso lo toman a la ligera, pero ello no debe ser así, ya que hay ciertas palabras sí hacen que el SAT abra una investigación hacia el titular de la cuenta.

 

El SAT investiga todo

Hay que aclarar que dentro de las facultades legales del SAT están vigilar los ingresos y gastos de las personas, de modo que el monitoreo y fiscalización de las cuentas no es nuevo y se hace constantemente porque debe asegurarse de que las transferencias electrónicas de los contribuyentes no generen impuestos y por ello pone atención a los conceptos de las operaciones bancarias.
 
Para llevar a cabo ese monitoreo el SAT no lo hace de manera manual ni cuanta con miles de empleados que revisen transferencias, para ello utiliza inteligencia artificial que detecta ciertas frases o palabras, de modo que si pensabas que colocando palabras extrañas salías de a mira del SAT ello es un error y el contrario eso te hace más sospechoso.
 

Palabras recomendables:

  • Pago 1 de 2.
  • Préstamo
  • Ahorro.
  • Abono semanal de xxxxx.
  • Medicamentos para xxxxx.
  • Tratamiento para xxxxx.
 
Lo que debes hacer es colocar en el concepto palabras que den a entender que las transferencias que realizas o recibes en tu cuenta son préstamo o pago que te hace algún familiar, amigo o conocido.

Palabras que no debes utilizar:

Las palabras que debes evitar son aquellas que se refieran a in ilícito o actividades ilegales como:
  • Drogas.
  • Armas.
  • Robo.
  • Prostitución.
  • Alcohol.
  • No usar nombres raros o falsos.
 
No es broma, la gente en México suele usarlas porque hay veces que le parece gracioso, pero ello sólo le traería problemas.
 
Regularmente el SAT suele revisar más las cantidades fuertes por ejemplo las de 100 o 200 mil pesos, de modo que si haces transferencias por montos fuertes debes poner más atención para no colocar en el concepto alguna palabra que despierte el interés del organismo recaudador, ya que si eso ocurre el SAT podría citar al titular de la cuenta para que explique la transferencia.
 
 


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