Blanqueo de dinero con obras de arte

1 respuesta
Blanqueo de dinero con obras de arte
Blanqueo de dinero con obras de arte
#1

Blanqueo de dinero con obras de arte

-Una persona tiene dinero negro o B.

-Va a un pintor y le compra en efectivo una obra de arte, por ejemplo por 1.000 euros. El pintor se va gastando el dinero poco a poco sin declarar la ganancia.

-Como la obra de arte tiene un valor relativo y su posesión, al ser un bien mueble, no hay que demostrarlo (usted tiene en su casa un aparador y nadie va a pedirle una factura para demostrar su propiedad, al estar en su casa, es suyo).

-Guarda la obra un tiempo.

-Vende el cuadro en una subasta por un precio de 1.200 euros.

-La casa de subastas le ingresa el dinero por tranferencia en una cuenta bancaria.

-La persona ha blanqueado 1.000 euros y ha ganado 200.

-Puede invertir los 1.000 euros en letras del tesoro que admite el Estado al proceder el dinero de una cuenta, considerándose dinero blanco o A.

.

#2

Re: Blanqueo de dinero con obras de arte

Te explico una mucho más fácil.

Eres concejal de urbanismo/alcalde de un pueblo/ciudad. Un constructor amiguete quiere construir en unas tierras que no están calificadas como urbanizables.

El constructor se dirige al banco y le indica que quiere construir sobre unos terrenos y que va a conseguir que sean urbanizables multiplicando su valor. El banco le suelta la pasta al constructor, el constructor le suelta X al concejal/alcalde bajo cuerda y aprueba el cambio de calificación de los terrenos.

El concejal/alcalde compra inmuebles por valor de X y los escritura por valor de X-1. Ya tienes el dinero blanqueado.

Te puede interesar...

- No hay entradas a destacar -

- No hay entradas a destacar -