¿Se acaba así la corrupción?

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#17

La sociedad que compró el ático de González comparte testaferros con Correa en Panamá

Refloto este hilo con tu permiso, ya que no he visto ningún otro hilo en el que se hable de corrupción sobre el ático de González...y el tiempo te ha dado la razón.

Aparte decir, que siempre fue un verdadero placer leerte... (te sigo desde hace muchos años) y esperemos que te dejes caer más por aquí. S2.


La sociedad que compró el ático de González comparte testaferros con Correa en Panamá

Los fiduciarios panameños de la empresa del ático y los del jefe de Gürtel son idénticos

Con estas tapaderas se cobraron los 12 millones de comisión en el pelotazo de Arganda

Waldorf Overseas Investments, la empresa propietaria durante cuatro años del dúplex de 496 metros que Ignacio González posee en Marbella, comparte testaferros en el paraíso fiscal de Panamá con Golden Chain, la sociedad en la que Francisco Correa ingresaba sus comisiones presuntamente ilegales. Entre otras, la de 12,8 millones que según las comisiones rogatorias del caso Gürtel percibió en 2006 de Fernando Martín (Martinsa) por la venta a bajo precio de una parcela municipal de 150.000 metros cuadrados en la localidad madrileña de Arganda del Rey. Operación cuyo visto bueno definitivo, incluido un aumento de edificabilidad posterior del 70%, dio González en su calidad en aquel entonces de vicepresidente y responsable último del Urbanismo en la Comunidad de Madrid.

Ignacio González se arrogó la última palabra en todas las operaciones de suelo de la Comunidad de Madrid en la primera legislatura post Gallardón (2003-2007). Ninguna gran transacción urbanística podía salir adelante en los 179 municipios de Madrid sin su firma.

Waldorf, compañía instrumental nacida en 2000 en Ciudad de Panamá, es a su vez la tenedora de las acciones de Coast Investors. Esta última sociedad radicada en el paraíso fiscal estadounidense de Delaware es la que adquirió en el verano de 2008 el dúplex de lujo de González, situado en la urbanización malagueña de Guadalmina.

Waldorf tiene su domicilio social en el centro financiero de Ciudad de Panamá y, tal y como consta en el Registro Mercantil del país centroamericano, cuenta desde su creación con dos testaferros: las entidades mercantiles Dulcan y Winsley. Otras dos pantallas para ocultar la verdadera identidad del titular del ático de 496 metros cuadrados que, a juicio de la Policía, siempre ha sido Ignacio González.

Por su parte, Golden Chain, constituida en 2005 en Ciudad de Panamá, es una fiduciaria cuya sede se halla a escasos cinco minutos andando de Waldorf. Su beneficiario último es Francisco Correa, al que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía considera el líder de la red Gürtel.

#18

Re: ¿Se acaba así la corrupción?

Los testaferros

Dulcan y Winsley son los testaferros de la tapadera de Correa y la del ático

El dúplex lo compró Coast Investors, propiedad de la panameña Waldorf

Sus testaferros son exactamente los mismos que los de la fiduciaria que en 2008 adquirió la vivienda de Ignacio González y su mujer, la imputada Lourdes Cavero, en el complejo La Alhambra del Golf de Guadalmina. Es decir, Dulcan y Winsley, que ostentan la condición de lo que en la terminología mercantil panameña se denomina «subscribers» o, lo que es lo mismo, testaferros. La Real Academia Española define testaferro como «la persona que presta su nombre en un contrato, pretensión o negocio que en realidad es de otra persona».

Comparten fiduciarios pero no «agentes». Waldorf está gestionada por Mossack Fonseca, el bufete de abogados más famoso de los muchos que en Panamá se dedican a ocultar grandes fortunas procedentes de negocios legales o ilegales. El gestor de Golden Chain es Aba Legal Bureau, un despacho también especializado en fiducia, pero con menor volumen de negocio que el que contrató la compañía que adquirió el hogar marbellí de la familia González-Cavero.

Golden Chain fue el instrumento societario empleado por Francisco Correa para cobrar en Suiza los 12,8 millones de euros de comisión que desde otro paraíso fiscal, el Principado de Mónaco, le abonó Fernando Martín en 2006 por el pelotazo de Arganda. El número uno de Gürtel se llevó esta multimillonaria mordida por haber ejercido el rol de conseguidor en una compraventa que le salió redonda a Martinsa.

Fernando Martín adquirió al Ayuntamiento de Arganda del Rey 150.000 metros cuadrados, la parcela más extensa del Plan Urbanístico, por 77 millones de euros cuando había sido tasada en 100 millones. Además, se le concedió un 70% más de la edificabilidad prevista. Y, por si fuera poco, un año más tarde Martinsa traspasó un tercio de la finca por 73 millones, casi la misma cifra que había satisfecho por el total. La Comunidad de Madrid otorgó el nihil obstat a todos estos movimientos urbanísticos.