Intervención Ficrea
El viernes 7 de Noviembre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino a la segunda Sociedad Financiera Popular (Sofipo) más grande del mercado mexicano, Ficrea. Esta sociedad quería convertirse en un banco especializado en las pequeñas y medianas empresas, gestionaba 4,820 millones de pesos (18% del sector).
La sospecha de lavado de dinero ha provocado la intervención y suspensión de las actividades de Ficrea y Leadman Trade. Leadman Trade es una Sociedad Anónima que otorgaba el 98% de la cartera de Ficrea. El hecho de que Leadman no estuviese autorizada por la CNBV levantó toda clase de sospechas. Tras la investigación de la CNBV se descubrió que Leadman participaba en el pago de las amortizaciones a través de sus cuentas.
“Es decir, a través de Leadman se realiza una triangulación no transparente a los recursos de la sofipo. Esta forma de operar no permitía a la Comisión identificar el origen de los recursos recibidos y Ficrea no proporcionó información que avalara que los recursos provenían de acreditados legítimos” concluyó la CNBV
Durante el plazo de la investigación los acreditados de Ficrea deberán seguir cumpliendo con todos los pagos que tengas, mientras que los ahorradores no podrán recuperar sus ahorros por el momento.
“Por virtud de una denuncia presentada, la PGR inició una investigación en contra de las empresas Leadman Trade y Baus Jackman Leasing, por la posible comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, hechos relacionados con el intermediario financiero Ficrea”, indicó Jorge Hugo Ruiz Reynaud, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.