yo de momento he tenido la suerte de no caer en este tipo de estafas, pero escucho casos aqui y alla, generalmente los mas conocidos son empresas en paraísos fiscales, que te ofrecen altos beneficios porque si :)
todo lo que sea facil de ganar, mucho beneficio y no tengas riesgo, desconfiar.
realmente no se como es la ley ahora, no tengo mucho conocimiento si es suficiente o no, por alguna parte tienes que tener muchos requisitos y por otra no esta siendo controlado.
en el caso de España aqui puedes controla este tipo de empresas
http://www.cnmv.es/portal/consultas/IndiceESI.aspx
saludos
