Formas de Lavado de Dinero

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Formas de Lavado de Dinero
Formas de Lavado de Dinero
#1

Formas de Lavado de Dinero

Saludos a todos,

Me interesa conocer cuales creen que son las principales maneras de lavado de dinero y como se pueden prevenir.

Gracias

Daniel Ludlow, financiero en proceso

#2

Re: Formas de Lavado de Dinero

Hola Daniel, 

 

Aunque el crimen organizado siempre busca innovar en estos temas, las formas más comunes siguen siendo:

a) Poner el dinero a nombre de una tercera persona que esté "libre" de sospechas y tenga una actividad lícita.

b) Comprando bienes raices.

c) Vender bienes o servicios a bajos precios para que el dinero ilìcito tenga flujo más rápido.

d) Remodelacion de propiedades adquiridas lìcitamente con dinerro ilìcito para elevar el precio.

e) Alquilerr de propiedades adquiridas con dinero ilìcito, pero las rentas recibidas pueden volver el dineo en lìcito y mezclarlo una y otra véz.

 

Saludos!

Edgar Arenas: Gerente en Estrategias de Inversión de CI Banco, blogger, conferencista y profesor de Mercado de Deuda y Capitales.